-授权银行关闭加密货币经纪账户

加密货币活动通常用于洗钱和形成“金融金字塔”，这构成了高银行风险的一个因素，而这一因素本身就授权关闭经纪账户。





银行因涉嫌违法可能关闭加密货币经纪账户

基于这一理解，圣保罗法院第私法分庭授权银行关闭一家加密货币经纪公司的账户。



根据记录，该公司错误地将自己标识为服务提供商，向银行隐藏其 新西兰电报数据 使用加密货币的活动。



获得了关闭经纪账户的一审判决。有人向-提出上诉，但遭到一致拒绝。报告员门德斯·佩雷拉法官表示，该公司自称为服务提供商的事实“构成了虚假和非法合同，证明银行终止合同是合理的，是终止商业服务的合理理由”。关系”。







此外，法官表示，该经纪人持有的金额可能“来自可能的欺诈账户，根据,号通函的条款，这可能构成洗钱罪，这证明了该经纪人所采取的行动的合法性。防止洗钱和打击资助恐怖主义行为”。



佩雷拉还表示，任何金融机构都没有义务接受“来源可疑或来源未经证实”的账户，然后向监管机构做出回应，“它们有权力敦促账户持有人提供证据，否则将面临不再根据您的服务行事。”



在本例中，发现经纪人声明的价值与账户变动之间存在差异。



对于报告员来说，没有证据证明该公司资源的来源或合法性。他还表示，加密货币可用于洗钱，“这是众所周知的，尽管并非所有客户都这样做。”他补充说“这是一项在高度波动的市场中运行的实验性技术，可以形成‘泡沫’和‘金字塔’。”



因此，佩雷拉得出的结论是，银行有权不维持该账户，但不能扣留经纪人或投资者的资金，此外还可以给公司时间来解决其在另一家金融机构的交易。



在本例中，该账户在获得一级学位决定后天被关闭，该决定经-验证。